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江苏立霸实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公

证券代码:603519证券缩写:巴丽证券公告编号。:2019-035

江苏巴丽实业有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:宜兴环保科技工业园华西路88号公司会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本公司2019年第二次临时股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式审议相关提案。会议由公司董事会召集,由公司董事长陆丰县女士主持。投票方式符合《公司法》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有5名现任董事和4名与会者。独立董事苏钟毅先生因工作原因未能出席本次会议。候选董事张振国先生和王旭东先生出席了会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。候选主管徐荣威先生出席了会议。

3.公司董事会秘书顾春兰女士出席了会议。副总经理许夏越女士、副总经理许博新先生、首席财务官卢伟明先生出席了会议。

二.审议法案

(a)对投票法案的累积投票

1.关于补选本公司第八届董事会非独立董事的议案

2.关于公司第七届监事会补选非职工代表监事的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

没有。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海成金田律师事务所

律师:谢静和布平

2.律师见证结论意见:

我行律师认为,2019年公司第二次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及公司章程的相关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

江苏巴丽实业有限公司

2019年10月16日

证券代码:603519证券缩写:巴丽证券公告编号。:2019-036

江苏巴丽实业有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议

江苏巴丽实业有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议通知于2019年10月9日通过电子邮件发送,并通过电话确认。会议于2019年10月15日在公司三楼会议室通过现场沟通召开。有7名董事出席会议,实际上有7名董事,其中6名董事出席会议,1名董事通过通信表决方式出席会议。会议由董事长陆丰县女士主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议根据《公司法》、《公司章程》等相关规定召开。

二.董事会会议回顾

1.审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会委员补选的议案》

鉴于前公司薪酬与考核委员会委员姜瑞卿先生最近因个人原因离职,经全体董事表决,吴志忠先生(简历见附件)当选为公司董事会薪酬与考核委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

江苏巴丽实业有限公司董事会

2019年10月16日

附录:吴志忠先生简历

吴志忠,男,中国籍,生于1962年,高中毕业。他在宜兴红塔化纤厂和江苏田丽铝业有限公司工作,自1998年起,他一直在公司生产部担任车间主任。2003年至2018年1月,他担任本公司监事,现任本公司董事。

证券代码:603519证券缩写:巴丽证券公告编号。:2019-037

江苏巴丽实业有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

江苏巴丽实业有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议通知于2019年10月9日通过电子邮件发送,并通过电话确认。会议于2019年10月15日在公司会议室现场召开。出席会议的有3名监事和3名实际监事。会议根据《公司法》、《公司章程》等相关规定召开。会议由主管杨敏女士主持。

二.监事会会议综述

1.审议通过公司第七届监事会主席补选提案

公司监事会主席胡志军先生最近因个人原因申请辞去监事和监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会选举杨敏女士(简历见附件)为公司第七届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

江苏巴丽实业有限公司监事会

2019年10月16日

附件:杨敏女士简历

杨敏,女,中国籍,1986年出生,学士学位,先后在江苏省宜兴市环科苑谢桥社区和远东控股集团有限公司采购供应部工作,自2011年起,在公司财务部工作,自2012年1月起担任公司监事。

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